篇一:股东会决议、章程修正案
XXXXXXX有限公司
章程修正案
根据本公司2011年月日股东会决议,本公司决定变
更公司经营范围,特对公司章程作如下修改: 一、公司章程第X章第XX条为:XXXXXX
二、其他条款不变。
XXXXX有限公司(盖章)
法定代表人(签字): 2011年8月25日
股东会决议
出席会议股东:XXXXXXXXXXXX
根据《公司法》及公司章程,XXXXXX有限公司于2011年 月日在公司会议室召开临时股东会,会议召开前依法通知了全体股东,会议通知时间及方式符合公司章程的规定。全体股东出席会议,所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下:
1 、公司经营范围由:XXXXXXX 变更为:XXXXXXXXX
2、公司变更前后的债权债务均由本公司承担。 3、对公司章程做出相应修改
全体股东签名:
XXXXXXXXX有限公司(盖章)
2011年8月25日
篇二:章程修正案及股东会决议
股东会决议
公司于 年 月 日
在 (地点)召开了会。依照《公司法》、公司《章程》的规定,本次会议由公司董事会公司第 次(临时)股东召集,召开的时间和地点,已于日前以 (口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等)方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由(职务)主持。 经代表公司表决权 %的股东同意(代表公司表决权%的股东反对、 %的股东弃权),会议审议并通过了以下事项:
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
股东(法人)盖章、(自然人)签字:
章 程 修 正 案
根据年 月 日股东会决议,
公司决定修改章程如下条款:
1、原章程第条修改为:
2、原章程第条修改为:
公司法定代表人签字:
篇三:公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)
公司股东会决议
会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人,实际到会股东 人,其中,股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不参加本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的决议合法有效,内容如
下:
(l)代表全体股东______%表决权的股东同意公司名称由______
_____变更为 _________________ 。(注:适用于名称变更);
②代表全体股东______%表决权的股东同意公司住所由____________________变更至_____
_____________(注:适用于住所变更);
③代表全体股东______%表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元,分别由股东____________________增加注册资本_____万元,出资方式为__________,出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;……。本次增加注册资本后,公司注册资本变更为_____万元,股本结构为:股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为___________
_,出资比例为________%;……(注:适用于增加注册资本);
④代表全体股东______%表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东____________________减少注册资本_____万元,出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元,出资方式为________;……。本次减少注册资本后,公司注册资本_____万元。股本结构为:股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;……(注:
适用于减少注册资本);
⑤ 代表全体股东______%表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后,公司注册资本____________万元,股本结构为:股东____________________注册资本___________万元,出资方式为________,出资时间为____________,出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为______
_____,出资比例为________%;……(注:适用于股东变更);
⑥代表全体股东______%表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目:________。变更后,
公司经营范围为:____________(注:适用于经营范围变更);
⑦代表全体股东______%表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或:永久存续)
(注:适用于营业期限变更);
⑧代表全体股东______%表决权的股东同意公司法定代表人由董事长(或:执行董事)担任变更为由经理担任(或:同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或:执行董事)
担任)(注:适用于法定代表人任职情形变更);
⑨代表全体股东______%表决权的股东同意公司类型变更为_________(注:适用于公司类
型变更);
⑩通报股东___________名称(或:姓名)变更为_____________的情况,办理本公司该股东名称(或:姓名)变更(注:适用于股东名称[或:姓名]变更)。
(2)代表全体股东______%表决权的股东通过新的公司章程(或:通过公司章程修正案)。
(3)代表全体股东______%表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务,重新选举(或:指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务,重新选举(或:指定、委派)______、______、______、……
为监事(注:适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。
(或:同意免去________执行董事职务,重新选举[或:指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务,重新选举[或:指定、委派]________为监事)(注:适用于不设董事
会、监事会的公司执行董事、监事备案)。
(4)代表全体股东______%表决权的股东同意指定本公司员工____(或者:委托中介代理
机构______)办理本公司登记事宜。
到会股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东):
年 月 日
注:1、公司登记事项变更的,根据变更的事项在决议第(1)条中选择相应的一项或多项;变更事项涉及到章程修正的,还应选择第(2)条;变更同时涉及到董事、监事备案的,同
时选择第(3)条;第(4)条是必选项;
2、公司仅章程、董事、监事备案的,分别选择第(2)条、第(3)条,第(4)条是必选项。
《修正案全体股东签名》
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