篇一：关于更换董事的董事会决议
XX有限公司
董事会会议决议
XX有限公司（以下简称“公司”）于XX年【】月【】日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议XX年【】月【】日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。
本次会议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东【】、【】提名【】、【】为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开XX年第【】次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
董事签字：
XX XX
XXXX
XX有限公司
年 月 日
篇二：总经理办公会部门提案
综合服务部提案表
篇三：一届一次董事会-议案
XXXXXXXX股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
2010年 月 日
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
2010年月 日
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：
先生：
请各位董事审议。
董事长：
2010年 月 日
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司
董事会秘书的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：
先生：
请各位董事审议。
董事长：
2010年月 日
《更换总经理的议案》
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