篇一：不批准逮捕理由告知被害人制度研究
不批准逮捕理由告知被害人制度研究
（2008年09月24日）
作者：静安区检察院课题组
课题组组长：副检察长 戴 杰
课题组成员：陈 华周子简
不批准逮捕是检察机关一项十分重要的法律监督职能，不仅体现了“执法为民、公平正义”的社会主义法治理念基本要求，而且也是贯彻宽严相济刑事司法政策、构建和谐社会的必然要求。目前，法律仅规定检察机关要告知公安机关不批准逮捕理由，对是否要告知被害人未作明文规定。实践中，有的被害人因不知晓检察机关不批准逮捕的具体缘由，产生“只要放人就不追究刑事责任”等种种误解，甚至可能引发社会不稳定因素。高检院强调：“对不批准逮捕的案件，按照法律规定向公安机关说明理由，必要时要积极配合有关部门向被害人说明不批捕理由，减少上访。”[1]因此，新形势下，如何充分运用侦查监督工作的基本载体——法律文书，突出重点、强化说理、规范运作，亟需我们认真研究。
一、为什么要向被害人告知不批准逮捕理由
（一）法理基础层面——保障被害人的知情权
公民监督权是宪法赋予的一项基本权利，但监督权所衍生的诉讼权利，如知情权、参与权等在我国刑事诉讼法中并没有得到充分体现。
具体反映在立案阶段被害人无法及时获知诉讼进展情况，在侦查阶段法律未规定要告知被害人或其法定代理人对犯罪嫌疑人是否采取强制措施。这使得作为当事人之一的被害人对审查逮捕阶段检察人员的活动无法提出批评和建议，进而行使监督权；同时也使被害人与犯罪嫌疑人在诉讼权利上进一步失衡[2]。因此，知情权是被害人的基本应有权利，检察机关应赋予被害人对不批准逮捕理由的知情权。这与法治精神的基本原则以及尊重和保障人权的要求是相契合的。
《人民检察院复查刑事申诉案件规定》第五条规定，“不服人民检察院不批准逮捕决定的申诉，属于检察机关控告申诉部门管辖的刑事申诉”。换句话说，不服逮捕决定的申诉是当事人（被害人）的一项诉讼权利。因为，如果检察机关将不捕决定及理由只通知侦查机关而不告知被害人，被害人就不知道自己有这项诉讼权利。如果不知道这一权利，又如何来及时、有效地行使，这势必成为“隐形”的权利。由此，向被害人告知不批准逮捕理由的过程，正是被害人上述“隐形”权利得以具体化、可操作的过程。
（二）现实需要层面——实现和谐司法
司法实践中，被害人对于检察机关不批准逮捕决定的抵触有多方面原因[3]。为避免被害人到处上访或缠诉，检察机关有必要将不批准逮捕理由告知被害人，向被害人讲明逮捕与不批准逮捕只是强制措
施的适用后果，并不是案件的最终处理结果，以缓解和化解被害人与犯罪嫌疑人之间、与检察机关之间的矛盾。同时，检察机关及时向被害人详尽阐述不批准逮捕理由、法律适用标准等，被害人对于因不服该决定、进而启动相应救济程序后可能产生的法律后果就有了一定的合理预期。此外，由检察机关来直接告知被害人不批准逮捕理由，能减少中间环节所带来的沟通不畅，也符合诉讼效率原则，有利于让被害人表述意见，更容易与被害人达成共识[4]。
（三）检察改革层面——提高检察机关公信力和检察官职业素养
应当说，法律文书的改革是检察改革的重要内容之一。在现有条件下加强法律监督说理，寻求统一规范操作与灵活个性发展的最佳平衡点，不仅是改革完善检察法律文书的需要，更是检察业务工作适应司法民主进程的一项重要举措。[5]一是有助于提高检察机关的亲和力。正确处理好检察机关与被害人之间的关系，是刑事诉讼法所关注的问题之一[6]。通过告知制度，与被害人进行沟通，使被害人感到知情权被充分尊重的同时，增强检察工作的透明度和认同感。同时，是对被害人及其家属的一次生动的普法宣传，为实现司法为民、便民、护民提供有力举措。二是有助于提升检察机关的公信力。法律监督模式的转变和能效的发挥，不仅有赖于体制创新、物质投入、科技支持等“有形力”的保障，还要求重视“无形力”即说理的作用。不批准逮捕理由告知，凸显检察机关的释疑论证能力，建立符合法律监督角
色的“检察话语权威”，不失为检察监督说理的一种开拓。因此，原则上应对监督活动本身所涉及的事实或法律问题进行无保留的解释与说明，以寻求被害人对法律监督结论的认同[7]，从而提高检察工作的权威性和公信力。三是有助于培育检察人员良好职业素养。“不捕说理”不同于审判监督中的抗诉说理，也不同于公诉环节将不起诉决定书送达被害人[8]，其告知与否、告知效果如何，并不关系到诉讼活动的正常进行。正因为没有这种外在的强制性，检察官仍主动选择告知被害人不捕理由，所体现的正是重视职业素质和科学工作模式的现代司法精神。实行不批准逮捕理由告知，可以促进检察官在审查认定事实时更细致入微，考虑轻重情节时更周全、行文说理时更入情入理，从而让被害人心悦诚服地接受法律监督结论，这样的思维习惯与行为模式不但是对检察职业的一种自我约束，实质上也是构筑检察职业自信与自尊的重要途径。
（四）实践操作层面——国内外司法部门逐步得到认同
联合国于1985年通过的《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》第六条第一款规定：“应通过下述方法，便利司法和行政程序来满足受害者的需要：让受害者了解他们的作用以及诉讼的范围、时间、进度和对他们案件的处理情况，在涉及严重罪行和他们要求了解此种情况时尤其如此。”英美法系国家中，美国除了专门的《刑事被害人法》、《被害人权利保护法》之外，还将被害人知情
权保护纳入宪法。英国各级检察机关仿效美国司法部的做法，及时向被害人通报案件信息，诉讼进展及效果，针对疑难案件，向被害人解释法律的适用[9]。大陆法系国家中，法国、日本均规定了司法机关多项告知义务，赋予了被害人依法各项享有获取有关刑事诉讼信息的权利。就国内而言，不少基层检察机关对不捕案件告知被害人制度进行探索。如四川自贡检察院向被害人发出不捕理由说明告知书，并适时建立当事人“圆桌对话”制度；江苏徐州、南通等地检察院试行“刑事不捕案件被害人公开答疑说理会”；广西覃塘检察院实施《向被害人陈述不批准逮捕的缘由》制度等，都取得较好的效果。本院自2006年12月亦尝试不批准逮捕理由告知被害人制度，该做法经市检察院《侦查监督业务交流》刊载在全市推广。
二、怎样向被害人告知不批准逮捕理由
执法办案并不是一个简单找法、适用法律、作出决定的过程，还应是一个昭示正义、释法明理、宣传法治的过程。因此，这里的“理”就是要围绕案件事实认定、法律适用、处理结果、公众感受、执法感悟等运用事理、法理、情理和文理进行综合阐述。具体来说：
（一）绝对不批准逮捕案件
主要指对不符合《刑事诉讼法》第六十条规定的逮捕条件或者具
篇二：检察实务网上作业题库及答案
法学专业 检察实务
一、填空题(每题2分，共14分)
1. 不起诉分为法定不起诉、酌定不起诉和__存疑不起诉____·
2. 第一次讯问犯罪嫌疑人时，应当首先查明犯罪嫌疑人的__基本情况___。
3. 检察机关工作人员__行使与检察职权无关的个人行为__造成损害的，不
能请求刑事赔偿
4. 检察人员询问不满十八周岁的证人，可以通知其__法定代理人___到场参
加。
5. 检察委员会是人民检察院的法定机构，由它作出的决定，具有___法律效
力_，必须执行。
6. 人民检察院对人民法院刑事审判活动监督的主要途径是___出席法庭
___、庭外调查和检察长列席审判委员会。
7. 人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受__行政机关____、社会
团体和个人的干涉。
8. 审查决定逮捕，是指__人民检察院____在直接受理侦查的刑事案件中，
依据事实和法律作出是否逮捕犯罪嫌疑人决定的一种诉讼活动。
9. 提出民事行政抗诉的法定后果是启动 ____审判监督或者再审______ 程
序。
10. 提出民事行政抗诉的法定后果是启动审判监督程序___再审_____民
事行政抗诉案件。
11. 我国刑事抗诉有两种不同的形式，一是___第二审程序的抗诉
______，二是审判监督程序的抗诉。
12. 宪法和刑事诉讼法规定，人民法院，人民检察院和公安机关进行刑
事诉讼，应当分工负责，互相配合，____互相制约_____，以保证准确有效地执
行法律。
13. 刑罚执行监督的方法主要有派驻检察、实行“三化”检察和 __办案
__ 。
14. 询问不满十八周岁的证人，可以通知其___法定代理人_____到场参
加。
15. 依照法律规定，检察官的法律职务包括检察长（副检察长）、检察员
和__助理检察员____。
16. 在直接受理侦查的案件中，检察人员第一次讯问犯罪嫌疑人后或者
对犯罪嫌疑人采取强制措施之日起，应当告知犯罪嫌疑人可以聘请___律师____
为其提供法律咨询、代理申诉、控告。
17. 最高人民检察院、上级人民检察院发现下级人民检察院行使职权不
当或处理案件有错误时，有权___纠正或撤销____下级人民检察院的错误决定。
二、选择题(每题所给选项只有一个最符合题意的答案，请将所选答案的相
应字母填入括号内。每题2分，共16分)
1. 被害人不服不起诉决定的，可以自收到不起诉决定书后7 日内向( )申
诉。 A．上一级人民检察院 B．作出不起诉决定的检察院 C．向同级人民法院 D．向
上级人民法院
2. 对基层人民法院作出的生效民事行政判决，同级人民检察院认为符合法
定抗诉条件的，应当( )。 A 抗诉 B．提请抗诉 C。建议提请抗诉 D，撤销原判
3. 对没有犯罪事实的人错误批准或者决定逮捕的，负有赔偿义务的机关是
( )。 A．审判机关 B．检察机关 C 公安机关 D．审判机关和检察机关
4. 对人民检察院做出的不起诉决定有权提出申诉的人有( )。A．公安机关
的侦查人员 B．被害人C．被不起诉人D．犯罪嫌疑人
5. 对未经逮捕的犯罪嫌疑人，一次传唤的时间最长不能超过( )。不得以连
续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。 A．24 小时 B 36 小时 C 12 小时 D．48
小时
6. 对刑罚执行监督的方法主要有()。A．派驻检察 B．实行“三化”检
察C．提出口头纠正意见 D．办案
7. 对刑罚执行监督中的实行“三化”检察包括（ A．经常化 B．制
度化C．科学化 D．规范化
8. 根据法律规定，公诉案件犯罪嫌疑人在( )之日起有权委托辩护人为自己
辩护。 A。被侦查机关第一次讯问 B·检察机关作出起诉或不起诉决定 C 被采
取强制措施 D．案件移送审查起诉
9. 根据检察官法的规定，不得担任检察官的情形是( )。A 曾因违纪被免除
检察官职务的B．曾被开除公职的C．曾被勒令调出检察机关的D．曾被检察机
关辞退的
10. 根据检察官法的规定，检察官的职责范围包括( )。A．依法进行法
律监督工作 B．代表国家进行公诉C 对检察院直接受理的犯罪案件进行侦查
D．法律规定的其他职责
11. 根据民事诉讼的规定，人民检察院对人民法院已经发生法律效力的
民事（ ），有权提出抗诉。A 判决 B 裁定C 调解D 决定
12. 根据司法协助的相互性特点和我国开展刑事司法协助的实际情况，
刑事司法协助的主体有是( )。A．我国法院和外国法院B．我国检察院和外国
检察院C．我国公安机关和外国警察机关D．我国的监狱部门和外国的监狱部门
13. 根据我国缔结或参加的国际条约的规定，刑事司法协助的内容有
(A．调查取证B．移送证据C．通报诉讼结果 D．承认和执行对方
的生效判决和裁定
14. 根据刑事诉讼法的规定，刑事抗诉的范围包括：（A．人民法院确
有错误的、未发生法律效力的判决B，人民法院确有错误的、未发生法律效力的
裁定C．人民法院确有错误的、已发生法律效力的判决D．人民法院确有错误的、
已发生法律效力的裁定
15. 根据刑诉法规定，人民检察院必须派员出席的第二审、再审法庭的
案件范围包括（）。A．人民检察院按照上诉程序提出抗诉的案件B．第二审
人民法院开庭审理被告人上诉的上诉案件C．人民检察院按照审判监督程序提出
抗诉的案件D．人民法院按照审判监督程序再审或提审的案件
16. 公诉案件适用简易程序必须具有以下情形( A．人民检察院建议
适用简易程序B．人民检察院同意适用简易程序C．人民法院同意适用简
易程序 D．公安机关建议适用简易程序
17. 公诉人出席法庭支持公诉的程序和内容是（ A．宣读《起诉书》
B．在审判主持下进行证据调查 C．发表出席意见 D．进行法庭辩论
18. 关于补充侦查，正确的方法有( )。A 人民检察院对于公安机关提请
批准逮捕的案件，认为证据不足的，可以自行补充侦查B．人民检察院对于公安
机关移送审查起诉的案件，认为需要补充侦查的，可以自行侦查，也可以退回公
安机关补充侦查C 在法庭审理中，人民法院不得主动将案件退回检察机关补充
侦查D．人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件，认为需要补充侦查的，
只能由公安机关进行
19. 关于立案前的审查，正确的方法是( )。A 书面审查和必要的调查B。
书面审查和口头审查C．可以对被调查对象采取强制措施D．查封、扣押、冻结
被查对象的财产
20. 检察机关及其工作人员在行使职权时，违法对财产采取( )等措施的，
负有赔偿义务。A．查封B．扣押C．冻结 D．追缴
21. 检察机关直接受理侦查的案件的立案条件是( )。 A．有犯罪事实
B．需要追究刑事责任 C 有犯罪事实需要追究刑事责任 D。能够判处刑罚
22. 检察委员会是人民检察院的( )。A 法定机构B．业务领导机构C 工
作指导机构D．工作决策机构
23. 检察院的起诉书称，郑某作案时已满18岁，他以带孩子去划船为名，
当船行至水库中央时，故意将刚满一周岁的女婴抛入库，使其溺水而死。据此，
本案公诉人在法庭审理时应主要证明哪些事实（ ）？A．郑某作案时已满
18岁 B．郑某的行为系故意C．该女婴不会游泳 D．该女婴已因溺水
而死亡
24. 检察长为( )。 A．大检察官 B．检察机关的首长 C 高级检察官 D．检
察官的代表
25. 人民检察院不予受理的民事行政申诉案是( )。A．裁判尚未发生法
律效力的民事行政案件B．人民法院已经裁定再审或者提审的民事行政案件C 人
民法院再审改判的民事行政案件D．解除婚姻关系和收养关系的生效判决
26. 人民检察院的立案监督活动包括( )。A 对受理的案件进行审查，要
求被害人提供有关材料，进行必要的调查B．对于公安机关应当立案而不立案，
要求公安机关说明不立案的理由C 认为公安机关不立案的理由不能成立的，通
知公安机关立案D 可以不经要求公安机关说明不立案的理由直接通知公安机关
立案
27. 人民检察院对（）民事行政申诉，不应受理。A．一审终审的 B．二
审终审的C．解除婚姻关系的 D．裁判尚未发生法律效力的
28. 人民检察院对案件进行审查后，应当根据事实和法律作出以下决定
（ ）。A．提起公诉 B．不起诉C．补充侦查 D．退回公安机关处
理
29. 人民检察院对案件进行审查后，应当根据事实和法律作出以下决定
（ A．提起公诉B．不起诉C．补充侦查D．退回公安机关处理
30. 人民检察院对担任乡、民族乡、镇人大代表的犯罪嫌疑人批准或决
定逮捕后，由( )句乡、民族乡、镇人民代表大会报告。A．同级检察机关 B．县
级检察机关C上级检察机关 D．下级检察机关
31. 人民检察院对于下列（）的提出抗诉，不予受理。A．判决裁定
尚未发生法律效力的案件B．判决裁定已发生法律效力的案件C．人民法院已裁
定再审的案件D．判决解除婚姻关系的案件
32. 人民检察院对在监管改造场所执行刑罚的监督主要包括对（ ）的
监督。A．刑罚交付执行 B．刑罚变更执行C．刑罚终止执行 D．监
狱狱政管理和教育改造犯罪活动
33. 人民检察院履行刑事审判监督职能的途径除通过参加法庭审判外，
其他途径有（）。A．庭外调查 B．检察长列席审判委员会C．审阅卷宗
D．受理申诉和控告
34. 人民检察院审查逮捕部门发现本院侦查部门对应当报请立案侦查的
案件不报请决定立案侦查的，应当( )。A 要求侦查部门说明不报请决定立案侦
查的理由B．报请检察长决定立案侦查C 通知侦查部门立案侦查D．建议侦查部
门报请立案侦查
35. 人民检察院审查起诉期限的中止，适用于以下情形()。 A．改
变管辖的 B．审查起诉过程中犯罪嫌疑人潜逃 C．审查起诉过程中犯罪嫌疑人
患有精神病及其他严重疾病不能接受讯问 D．审查起诉过程中犯罪嫌疑人丧失
诉讼行为能力
36. 人民检察院受理公安机关移送审查起诉的案件，在程序上应先查明
（）。A．起诉意见书及案卷材料是否齐备B．移送的实物与物品清单是否相符C．指
控的罪名和所附证据材料是否一致D．犯罪嫌疑人是否在案及采取强制措施
37. 人民检察院提起公诉的案件依法应符合下列（ ）条件。A．犯罪
嫌疑人的犯罪事实已查清 B．证据确实、充分C．同级人民法院有管辖权
D．依法应当追究刑事责任
38. 人民检察院向人民法院提起公诉，应当向人民法院移送（ ）。
A．起诉书 B．证据目录C．证人名单和主要证据 D．全部案卷的证据材料
39. 人民检察院依法对刑事诉讼进行监督主要表现为（ A．对公安机关
立案侦查活动进行监督B．对执行逮捕进行监督C．对审判活动进行监督D．执
行进行监督
40. 人民检察院应当保障( )的安全，严格遵守保密制度。A．控告人B．举
报人C 上访人D．辩护人
41. 人民检察院在依法行使审查批准、决定逮捕权时，当罪该逮捕的犯
罪嫌疑人属于下列（）情形之一时，应按有关特别的规定和程序办理。A．县
级以上领导干部 B．各级人大代表和政协委员C．中国人民解放军现役军人
D．涉外案件分犯罪嫌疑人
42. 人民检察院侦查活动监督的途径包括（）。A．审查批捕、审查起诉
B．公安、检察联席会议C．介入公安机关的侦查活动 D．受理有关控告、检举
43. 人民检察院直接立案侦查的案件，不能在法定侦查羁押期间内侦查
终结的应当( )。A．释放犯罪嫌疑人 B．变更强制措施C．交由公安机关
羁押D．继续侦查
44. 审查逮捕下列案件犯罪嫌疑人时应当报上一级人民检察院备案的有
( )。A．高某强奸杀人案件B．李某参加台湾情报组织刺探国家重要机密案件 C
谢某(英籍华人)诈骗案件D．廖某挪用公款案件
45. 审查逮捕下列案件犯罪嫌疑人时应当报上一级人民检察院备案的有
( )。A．高某强奸杀人案件B．李某参加台湾情报组织刺探国家重要机密案件 C
谢某(英籍华人)诈骗案件D．廖某挪用公款案件
46. 审查起诉阶段，人民检察院可以采取以下措施( )。A．对公安机关
的勘验、检查，认为需要复验、复查时，可以要求公安机关复验、复查B．派检
察院人员参加复验、复查C．要求公安机关进行医学鉴定D．交由公安机关移送
有鉴定资料的医学机构进行医学鉴定
47. 审查起诉阶段检察院退回公安机关补充侦查，主要适用于以下情形
( )。A．主要犯罪事实不清、证据不足 B．遗漏了重大犯罪事实C．遗漏了应
当追究刑事责任的同案犯罪嫌疑人 D．需要采用技术性较强的专门侦查手段才能
查清事实的案件E．基本犯罪事实、情节不清，证据不足
48. 审查起诉阶段人民检察院自行补充侦查，主要适用于以下情形( )。
A．主要的犯罪事实、情节不清，证据不足 B．侦查机关侦查活动有违法情形C．人
民检察院在事实和证据认定上与侦查机关有较大的分歧 D．案件已经退查仍未
查清E．基本犯罪事实，情节不清，证据不足
49. 审判监督程序的抗诉主体是( )。 A．上一级人民检察院 B．地方各
级人民检察院 C 最高人民检察院和上级人民检察院 n 被害人及其法定代理人
50. 省级人民检察院审查认为某一中级法院的民事生效判决符合法定抗
诉条件的，应当向( )提出抗诉。 A．最高人民法院 B．高级人民法院 C 中级人
民法院 D．基层人民法院
51. 省级人民检察院审查认为中级人民法院的某一民事生效判决符合法
定抗诉条件的，应当向( )提出抗诉。A 高级人民法院 B．中级人民法院C 最高
人民法院 D．以上三个均可
52. 属于检察官享有的权利是( )· A．兼任企业法律顾问 B．参加培训
C。兼任律师 D，兼任法官
53. 下列案件中属检察机关管辖的是(A．刑讯逼供案件 B．贪污
案件 C．职务侵占案件D．销售伪劣商品案件
54. 下列各项内容属于人民检察院刑事审判监督范围的有（）。A．法庭
的组成违法的B．违反法定审理和送达期限的C．法院判决裁定确有错误的D．审
判人员徇私枉法的
55. 下列各项中，不属于审查起诉的内容的是( )。A．犯罪事实、情节
是否清楚B．侦查活动是否合法C 证据是否随案移送D．与犯罪有关的财物是否
扣押、冻结并随案移送
56. 下列各项中，属于辞退检察官法定事由的是( )。A 利用职权为自己
或他人谋取私利的B．经考核确定为不称职的C．因机构调整或缩减编制员额的
D．从事营利性的经营活动、经教育仍不改正的
57. 下列由人民检察院的检察委员会决定是否应当回避的人员有
（ A．本检察院的检察长 B．同级公安机关的负责人检察长 C．检察委员会
委员D．审判长
58. 下列职权中属于检察机关具有的是( )。A．执行拘留权 且执行逮捕
权 C 定罪量刑权 D．审查批准、决定逮捕权
59. 刑事审判监督程序的抗诉主体是（）。A．同级人民检察院
B．地方各级人民检察院C．上级人民检察院D．最高人民法院
60. 刑事诉讼法第139条规定，人民检察院审查案件，应当听取（）。
A．被害人意见B．听取犯罪嫌疑人的意见 C．辩护人的意见 D．诉
讼代理人的意见 E．证人的意见
61. 有关刑事抗诉的正确提法是( )。A．既包括第二审程序的抗诉，也
包括审判监督程序的抗诉 B．仅指审判监督程序的抗诉 C．仅指第二审程序的抗
诉 D．仅指刑事附带民事诉讼程序的抗诉
62. 在民事、行政案件抗诉程序中，出庭检察人员纠正法庭审判活动中
违法行为的形式，主要有（ ）。A．口头提出纠正意见 B．书面通知纠正违
法C．依法追究违法责任人的责任 D．发出“检察建议书”
63. 侦查终结后，侦查部门应将( )移送审查起诉部门。 A．起诉意见书
B．案件材料C．证据 D．侦查方案
篇三：经侦执法考试复习题
经侦复习资料
一、判断题：
1、生产、销售不符合安全标准的产品，只有当造成严重后果时，才构成犯罪。（对）
2、主观方面的故意、过失均可构成侵犯商业秘密罪。(对）
3、讯问犯罪嫌疑人，必须由侦查人员进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。讯问同案的犯罪嫌疑人，应当个别进行。（对）
4、实施抗税行为致人重伤，依照刑法第二百零二条的规定的抗税罪处罚。（错）
5、财务会计报告，是指根据会计账簿记录和有关会计核算资料编制的、反映单位财务状况和经营成果的报告文书。（对）
6、股票、国库券和公司债券均属于有价证券。（对）
7、使用《传唤通知书》传唤犯罪嫌疑人是错误的，传唤犯罪嫌疑人，应使用《传唤证》。（错）
8、驱逐出境既可以适用外国人，也可以适用中国人。（错）
9、犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（对）
10、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在3万元以上的，应按贷款诈骗罪予以追诉。 （错）
12、未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，个人假冒他人注册商标，非法经营数额在10万元以上的，应予追诉。（对）
13、对于有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在五日内送达控告人。（错）
14、讯问犯罪嫌疑人时，应当首先讯问犯罪嫌疑人的基本情况，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。（错）
15、纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁用于记账的发票等原始凭证的行为，应当认定为刑法第二百零一条
第一款规定的伪造、变造、隐匿、擅自销毁记账凭证的行为。（对）
16、侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在30万元以上的，构成犯罪。（错）
17、股份有限公司的募集设立是指由发起人认购公司第一次应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集而设立的公司设立方式。通过募集设立方式，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%。（对）
18、公安机关在防范、打击经济犯罪工作中承担的“三大职能”是指“打击、服务、参谋”。（对）
19、国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用构成犯罪的，应以挪用资金罪定罪处罚。（错）
20、监视居住最长期限为1年。(错)
21、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在2万套以上，或者违法所得数额在2万元以上，或者非法经营数额在20万元以上的，构成犯罪。（ 对 ）
22、对人民法院直接受理的被害人有证据证明的轻微刑事案件，因证据不足驳回自诉，可以由公安机关受理并移交的，公安机关应当受理。（对）
23、讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以根据需要录音、录像。（ 对 ）
24、盗窃增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，达到法定追诉标准的，按照盗窃罪定罪处罚。（ 对 ）
25、非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员不属于国家工作人员。（ 错 ）
26、证券业从业人员劝诱客户参与证券交易的行为属于禁止性行为。（ 对）
27、罪责自负、主观与客观相统一、惩办与宽大相结合，是我国刑法明文规定的三项基本原则。（ 错 ）
28、对同一犯罪嫌疑人，可以同时责令其提出保证人和交纳保证金。（ 错 ）
29、对可能判处10年以上有期徒刑的犯罪嫌疑人，在其被捕后的3个月内仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或决定，可以再延长2个月。（ 错 ）
30、合同法的基本原则包括：合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。（ 对 ）
31、假冒注册商标罪，是指未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。（对 ）
32、生理上、精神上有缺陷或者年幼的人，必要时可以作证人。（ 错 ）
33、对人民检察院不批准逮捕而未说明理由的,公安机关不得要求人民检察院说明理由。（错）
34、使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者其他发票的，依照刑法关于诈骗罪的规定处罚。（对）
35、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的，应予追诉。（对）
36、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。（ 对）
37、醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。（ 对 ）
38、经济犯罪案件一般由受害人居住地公安机关管辖。（ 错 ）
39、经济犯罪案件的办案协作必须要坚持“谁主办、谁负责”的原则。（ 对 ）
40、合同主要有口头形式、书面形式和推定形式三个种类。（ 对 ）
41、对于在同一商品上使用与他人注册商标相近似商标，也以犯罪论处。（ 错）。
42、公安机关应当保障证人及其近亲属的安全。（ 对 ）
43、对犯罪嫌疑人执行逮捕后,如果犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明的,侦查人员无需呈请领导批准，可以决定不通知其家属。（ 错 ）。
44、利用虚开的增值税专用发票进行偷税或者骗取出口退税的，按照牵连犯的处罚原则从一重处断。（ 对 ）。
45、协作地公安机关可以领取通缉犯罪嫌疑人的奖励费用。（对）。
46、如果行为人制作并且向社会公众提供了虚假的财务会计报告，并以此为据编造、传播虚假的证券交易信息，诱骗投资者购买该公司所发现的证券，只能以编造并传播证券交易虚假信息罪定罪处罚。（错）。
47、留臵是刑事强制性措施。（ 错 ）。
48、公安机关为保证对犯罪嫌疑人取保候审强制措施的顺利实施，可以要求其提供保证人的同时交纳保证金。（ 错 ）。
49、销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数额在10万元以上的，单位销售数额在50万元以上的，应予追诉。（ 对 ）。
50、公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经办案部门公安机关负责人批准，予以立案。（ 错 ）
51、增值税专用发票既是纳税人反映经济活动的重要会计凭证，又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。（ 对 ）。
52、对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。 （对）。
53、欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体只能是单位。（ 错）。
54、公司向股东和社会公众提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告，造成股东或者其他人经济损失数额在50万元以上的，应予追诉。（ 错 ）。
55、犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（ 对 ）。
56、公安机关经侦部门，对于不能依法移送审查起诉或作出其他处理的案件，在解除强制措施后，必须在12个月内撤销案件，但以上所指的强制措施中不应包括拘传。（ 对 ）。
57、被监视居住的犯罪嫌疑人会见其聘请的律师应当经过公安机关的批准。（错 ）。
58、我国《著作权法》规定，软件著作权的保护期为25年，截止于软件首次发表后第25年的12月31日。（ 对 ） 。
二、 单选题：
1、假冒他人专利，违法所得数额在（B 10万元）以上的应予追诉。
2、单位犯虚开增值税专用发票罪，虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（C 10年以上有期徒刑或无期徒刑 ）。
3、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，我省规定数额在（ B 10000 元）以上的，应予追诉。
4、合同诈骗犯罪的最高刑期是（C无期徒刑）。
5、下列犯罪属于行为犯的是（ D ）。
A 擅自发行股票、公司、企业债券罪；B 内幕交易罪
C 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；D 擅自设立金融机构罪
6、甲在1998年5月5日实施了一个犯罪行为，对这个犯罪行为，“79”刑法规定的刑罚较轻，“97”刑法规定的刑罚较重，根据有关规定，甲的犯罪行为适用：( D 不涉及刑法溯及力问题，直接适用新刑法)
7、公司是指依照公司法规定，成立和从事活动的，以（ D ）且兼顾社会利益的, 具有法人资格的企业。
A 公益活动；B 募集资金为目的；C 赢利为目的；D 公司利益
8、经侦部门进行冻结存款的过程中，按照冻结期限，一次性可以对犯罪嫌疑人的帐户冻结（ C 6个月 ）。
9、行为人个人实施了伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为，情节严重的，除对行为人应处3年以上10年以下有期徒刑，可并处罚金（ C5万元以上50万元以下 ） 。
10、单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（ C 50万 ）以上的，应予追诉。
11、虚开用于骗取出口退税罪，虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处（A 3年以上10年以下有期徒刑 ），并处5万元以上50万元以下罚金。
12、经济犯罪案件的立案审查一般（B 不公开 ）进行，不直接与被控告、举报对象联系。
13、公安机关发现经济犯罪嫌疑，与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系（ A同一法律事实 的，应当说明理由并附有关材料复印件，函告受理或作出判决、裁定的人民法院，同时，通报相关的人民检察院。
14、某公司会计张某挪用本公司资金5万元用于个人炒股，则张某的行为涉嫌（B挪用资金罪）。
15、公司、企业人员受贿罪的主体不包括（D 国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员）
16、假冒两项以上他人专利，非法经营数额在（B 10万元）以上的应予追诉。
17、在各类商标中，我国刑法只保护（ B商品商标）。
18、伪造或者出售伪造的增值税专用发票的，下列哪种情形属于依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产（ B伪造或者出售伪造的增值税专用发票100份以上的）。
19、承担资产评估、验资、会计、审计、法律服务等职责的中介组织人员故意提供虚假证明文件，给国家、公众或其他投资者造成的直接经济损失数额在（ A 50万元 ）以上的，涉嫌提供虚假证明文件犯罪。
20、以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权违法所得数额在（ C 50万元 ）以上的，应予起诉。
22、伪造、变造股票、公司、企业债券的行为必须数额较大，构成犯罪，总面额需达到（ B 5000）元以上。
24、《刑法》规定，（ C ）有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
A 行为或者成因；B 事件或者结果；C 行为或者结果
25、《刑事诉讼法》规定，（ C 逮捕）犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
26、以下各罪主观上具有非法占有目的的是（ B ）。
A 非法吸收公众存款罪；B 职务侵占罪；C 挪用资金罪 ；D 挪用特定款物罪
27、（ B ）行为，不是信用卡诈骗罪的法律特征。
A 使用伪造的信用卡的；B 使用变造的信用卡的；C 使用作废的信用卡的 ；D 恶意透支的；
28、行为人用伪造的银行存单骗取银行资金，且数额较大的行为，涉嫌（ C ） 。
A 贷款诈骗罪；B 票据诈骗罪；C 金融凭证诈骗罪；D 合同诈骗罪
29、公安机关应当自接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件之日起（ D 3）日内，依照法律、法规和立案标准对所移送的案件进行审查。依法决定立案或者不予立案，并书面通知移送案件的行政执法机关
30、未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额在（A 5万元）以上应予追诉。
31未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在（ B 30万元 ）以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。
32、国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在（A 5）万元以上的，涉嫌非法经营同类营业犯罪。
A. 33、我国刑法分则将各种犯罪划分为十大类的主要依据是（ B犯罪侵害的同类客体）
34、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在（50 ）美元以上的，应以非法经营罪追究刑事责任。
35、《刑法》规定，共同犯罪是指（ A 2人 ）以上共同故意犯罪。
36、侵犯商业秘密罪与假冒专利罪在（C犯罪对象）方面不同。
37、非法经营同类营业罪的主体是（C国有公司、企业董事、经理 ）。
38、挪用特定款物罪与贪污罪的相似点是（C都是特殊犯罪主体）。
A. 39、保证人不愿意继续担保或失去担保条件的，公安机关不可以（A立即逮捕）
40、在传唤犯罪嫌疑人时，侦查人员应出示（B传唤通知书）。
41、（ B上级公安机关）发现公安机关冻结汇款错误，由其直接向银行发出法律文书。
42、下列说法正确的是（B）
A. 甲违反海关法规，将大量黄金运输进境，不予申报，逃避关税。甲的行为成立走私贵重金属罪
B. 乙生产、销售劣药，没有对人体健康造成严重危害，但销售金额超过了5万元。乙的行为成立生产、销售伪劣产品罪
C. 丙在自己的35名同学中高息揽储，吸收存款100万元，然后以更高的利息贷给他人。丙向其同学还本付息后，违法所得达到数额较大标准。丙的行为构成非法经营罪与高利转贷罪
D. 承担资产评估职责的丁，非法收受他人财物后，故意提供虚假证明文件。丁的行为构成公司、企业人员受贿罪与提供虚假证明文件罪，应实行数罪并罚
43、假冒他人专利情节严重的，处（ C 3年 ）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
44、传唤持续时间不得超过（ B 12个小时 ）。
45、对外国人采取强制措施后，应当在（ B 48 ）小时以内报告公安部。
46、职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位财物的（ B 所有 ）权。
47、下列各罪除（ D）外，在主观方面都是表现为故意。
A 妨害清算罪；B 隐匿、销毁会计资料罪；C 提供虚假财会报告罪；D 签订、履行合同失职被骗罪
48、《刑事诉讼法》规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长（ A一日至四日 ）
49、黄某伪造货币10万元后，1万元用于自己使用，9万元卖给了他人。黄某的行为构成（A伪造货币罪）
50、各级公安机关经侦部门在办理本单位立案侦办的经济犯罪案件时，在（ A立案、强制措施、结案处理 ）环节应当实行集体议案。
51、个人集资诈骗，数额在（ D 10万 ）元以上的，应予追诉。
52、公安机关经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在（C 24）小时内，经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理。
53、辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于3人，对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于（ C 5 ）的照片。
54、我国刑法规定：法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，犯罪经过（ C 10 ）年，不再追诉。
55、根据司法解释的规定，侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损失数额在（ D 50）万元以上的，应予追诉。
56、根据《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值称为（ B非法经营数额 ）。
57、虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，虚开税款数额（ C 50 ）元以上应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
58、公安机关对于人民检察院退回补充侦查的案件应当在（B 1）个月内完成。
59、单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接损失数额在（ C 100 ）万元以上的，应予追诉。
60、挪用资金犯罪侵犯的客体是公司、企业资金的（ C 使用 ）权。
61、下列哪个犯罪，只有单位才能构成本罪（ B ）。
A 擅自发行股票、公司、企业债券罪； B 提供虚假财会报告罪
C 内幕交易、泄露内幕信息罪；D 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
62、《刑事诉讼法》规定，刑事拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留的原因和羁押的处所，在（ B 24 ）以内，通知被拘留人的家属或者他的所在单位。
63、《刑法》规定，犯罪以后（ A自动投案），如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
64、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，需要冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮电部门的存款、汇款的，应当经（ A县级以上公安机关）负责人批准，制作《冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。
65、下列哪些案件必须由地市级公安机关立案侦查（ C涉外案件）。
66、为确保刑事诉讼的顺利进行，在取保候审期间，公安机关根据案情需要，可以将持有出入境证件的犯罪嫌疑人（ A列为限制出境对象 ）。
73、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（ C 5）万元以上的，应予追诉。
67、金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（ C中国人民银行或者国家外汇管理局）报告。
68、行政执法机关向公安机关移送的涉嫌犯罪案件前已经作出的警告、停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚决定,（不停止）执行。
69、销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在（ A 5 ）万元以上的，应于追诉。
70、信用证诈骗罪是（ A 行为犯）。
71、骗取国家出口退税款（ B 100 ）万元以上的，按刑法第二百零四条规定的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
72、对刑事案件的（C批准逮捕 ）由人民检察院负责。
73、股份有限公司申请股票上市，其股本总额不得少于人民币（B 5000万元）。
74、证券公司客户的交易结算资金必须全额存入指定的（商业银行），单独立户管理。
75、在取保候审、监视居住期间，（C不得）中断对案件的侦查、起诉和审理。
76、《刑法》规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，（ B不受追诉期限 ）的限制
77、《刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，不能在刑事诉讼法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结，需要继续查证、审理的，对犯罪嫌疑人、被告人可以（ B 取保候审或者监视居住）。
78、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在（ A 7 ）日内决定是否立案。
79、下列哪种行为可定非法经营罪（ A ）。
A 非法生产警服；B 非法买卖伪造的货币； C 非法传销 ；D 非法买卖文物
80、出售、购买、运输假币，总面额在（ B 4000）元以上的，应予追诉。
81、盗窃信用卡并使用的行为，构成（ D盗窃罪 ）。
三、多选题：
1、经济犯罪要突出控制意识（A,B,C,D）
A、 证据意识
B、 经营意识
C、 协作意识
D、 攻坚意识
2、合同形式的种类有（A,B,C,D）
A、口头形式
B、要约形式
C、书面形式
D、推定形式
3、下列人员中，有申请回避权的有（A，C，D）。
A.被害人
B.被害人的诉讼代理人
C.被告人
D.未成年被告人的父母
4、犯罪嫌疑人在刑事诉讼中依法享有的诉讼权利有（A，C，D）。
A.申请取保候审权
B.委托诉讼代理人的权利
C.聘请律师为其提供法律咨询的权利
D.拒绝回答与本案无关问题的权利
5、擅自发行股票或公司、企业债券罪与集资诈骗罪的区别说法正确的有（C,D）
A. 侵害的客体均为复杂客体
B. 客观方面均以数额较大为追赶诉起点
C. 主观故意的具体内容不一致
D. 以上至少有2项是不正确的
6、隐匿、故意销毁会计资料罪的犯罪对象包括（A,B,C）
《对人民检察院不批准逮捕而未说明理由的》
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