篇一:公司变更股权股东会决议范文
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http://hao.lawtime.cn 公司变更股权股东会决议范文核心内容:公司变更股权股东会决议怎么写?范文怎么样?公司股东变更股权需经股东会决议通过。公司股东会决议应该包括会议的基本情况、会议通知情况及股东到会情况、股东决议事项等内容。法律快车编辑为您详细介绍关于公司变更股权股东会决议的范文。
XXXXXXXX有限公司
股东会决议
一、会议基本情况:
会议时间:2006年XX月XX日
地点:公司会议室
会议性质:第X次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
XXXX年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:XX召集主持会议。
四、参加人:全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:
1、股东会决定原股东XX退出XXXXXXX有限公司。
2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选XXX担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东XXX法定代表人职务。
4、公司住所XXXXXXX变更为XXXXXXX。
5、经营范围XXXXXXX变更为XXXXXXX。
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6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元,其中股东XX增加或减少出资额XX万元,……。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字: 新自然人股东亲笔签字:
或法人单位股东加盖公章: 或法人单位股东加盖公章:
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篇二:公司变更股东会决议样本
淄博*********有限公司
股东会决议
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)***主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)选举***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;选举***为公司监事,***不再担任公司监事。或:同意公司执行董事、监事任职不变。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元,股东**以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程。或:通过公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
篇三:有限公司变更股东会决议
阜阳市**有限责任公司
股东会决议
(参考文本)
一、时间:
二、地点:
三、出席会议股东:
列席会议新增股东:
四、主持人:
五、会议内容:
根据《公司法》及公司章程, **有限公司于 年月日
在本公司会议室召开临时股东会,已于本次会议前15日书面(或电话)通知本公司所有股东,出席本次会议的股东共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出的决议,经公司股东表决权的100%通过。
1、同意公司原股东**将所持有占公司注册资本 %、出资额(认
缴)为 万元的股权转让给(新)股东**。
原股东**和**自愿放弃此次所转让股权的优先认购权。
股权转让后,原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以
其出资额为限承担责任。
现有股东出资情况:
(1)**认缴出资额 万元,占注册资本 %,实缴出资额 万元,全部出资额实缴到位期限 年 月 日前;
(2)**认缴出资额 万元,占注册资本 %,实缴出资额 万元,全部出资额实缴到位期限 年 月 日前。
2、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。
3、同意将原公司住所由 变更为。
4、同意将原公司经营范围由 变更为 。(以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。
5、同意免去**的执行董事职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由 、 、 组成新股东会,选举(或聘任)**为执行董事作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)**为监事,聘任**为经理,均任期三年。(设执行董事)
6、同意公司的注册资本由 万元,增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元,其中由原股东**增加(减少)投资 万元;原股东**增加(减少)投资 万元;新股东**增加投资 万元。
原股东**自愿放弃此次增加的注册资本的优先认缴权。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:
(1)**认缴出资额 万元,占注册资本 %,实缴出资额 万元,全部出资额实缴到位期限年月日前;
(2)**认缴出资额 万元,占注册资本 %,实缴出资额 万元,全部出资额实缴到位期限年月日前。
7、同意公司经营期限延长 年。
8、公司应当依法在企业信用信息公示系统上按照规定期限公示股
东认缴的出资额、出资方式、出资期限及缴纳情况等。
9. …………。(其它需要决议的事项请逐项列明)。
10、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
以下股东签字、盖章如有虚假,自愿承担法律责任。
股东签名(自然人股东)、盖章:
年 月 日
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