篇一：泛亚事件1
泛亚事件
风雨飘摇中的泛亚,已经难以招架来自全国各地投资者的诘难与质疑,投资者只想知道,400多亿元,究竟到哪了?昆明泛亚有色金属交易所自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊。然而,年息13%的背后是深渊,监管的缺失、人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
泛亚有色金属交易所对投资者设计了两种投资方式:一种是交易,一种是受托业务。做现货交易业务需要20%的保证金,根据价格波动在平台上进行买卖。而受托业务是指投资者垫付货款协助委托方会员买入货物,并代持委托方会员作为委托资产的货物行为。资金受托申报成功后,会员按日收取委托日金,实质上相当于借钱给企业,每日收取利息(也就是日金,该受托业务被称为“日金宝”),企业用借款金额的120%的货物作为抵押。泛亚的受托业务也分为两种:一种是日金和本金可以当天取出,一种是结构化产品,即日金当日到账。日金和本金在180天封闭期结束后可取出所有本金和日金,两者的区别类似于活期存款和定期存款。泛亚就这样为其供应链融投资做了这个叫“日金宝”理财产品的美丽的蛋糕,由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者,并给其穿上漂亮的“皇帝新装”——该理财产品保本、零风险、入金出金自由。具体操作上泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱,借给投资者并不知情的会员,即所谓的生产企业、批发商。在泛亚平台上,投资者通过接受委托交割业务,从而赚取延迟交割补偿金。每天万分之五的延迟交割补偿金中,交易所抽水万分之一点二五,投资者拿到手的是万分之三点七五(整个预期年化收益率高达16.4%)。其中,投资者可获年息13%,在交易所抽取的万分之一点二五中,总体上是机构拿万分之一点二五中的七成,交易所拿三成。由于有银行背书,“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入,亲人叫亲人,朋友邀朋友,相继把钱投进泛亚融资平台,很多人都是被13%以上年化收益率的高收益所吸引,在不知道投资品种和风险的情况下就把钱甚至是所有的钱都投了进来。
据泛亚2014年年初的一份报告显示“交易所每天新增客户:500个,以每月新增客户资金20亿元的速度发展。”生产商为挣更多的钱,拼命扩大生产规模;批发商也想挣更多的钱,从外面进更多的货到泛亚平台来卖。2014年的泛亚,看上去很风光,但却难以掩盖其背后的风险和危机。2014年底,泛亚有色金属交易所按照监管部门要求,落实T+5(交易商买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日)和彻底实名制(交易时可见交易商的企业名称或身份证件名)整改要求,12月8日通过系统升级实现。随后平台交易量大幅度下降。2015年1月泛亚有色金属交易所正式取消了卖出申报的交易模式,份额具有50%的风险体系比较完备的180天封闭期的结构化资产全部变成可流动资产,交易所流动性风险开始扩大。
眼下,风雨飘摇中的泛亚,已经难以招架来自全国各地投资者的诘难与质疑,投资者只想知道,400多亿元,究竟到哪了.深层次原因探究按照泛亚的解释,泛亚融资借贷给了各供应生产商,因稀有金属行情不好,投资者不能按交易所此前的承诺收回资金。甚至泛亚宣称,一些外国势力纠结国内一些机构恶意做空中国稀有金属市场,企图在投资者中造成恐慌从而打倒泛亚,以低价洗劫中国稀有金属。
2014年年底,泛亚由于资金链出现问题,停止了收储,导致其库存量最大的品种铟迅速下跌,铋的现货价格也报复式下跌。所以说,使泛亚陷入挤兑泥潭的,不是国外势力恶意做空,而是泛亚自身的交易模式导致崩溃。铋的价格同样暴跌50%,不知道是国外“恶势力”又勾结了哪家企业恶意做空了铋的现货价格呢.市场不应是只进不出的,但是泛亚却是一个只进不出的市场。四年来泛亚不停收储,需要大量的资金,而资金一旦跟不上,就意味着收储必须停下来,收储一停,就必然导致价格的下跌。困住泛亚交易所的流动性紧张,虽然是多方面的短期因素叠加所致,但一直隐藏在其背后的更加深层次的原因再也无法回避——有色金属行业的下行周期,以及全球经济的整体疲弱。
2013年,全球的大宗商品价格就开始波动。2014年12月之后,国际市场上稀有金属铟、铋、钨等品种的价格大幅下跌了60%~80%,有的甚至跌到了历史的最低点。有色金属的供求关系已经发生了逆转。“这是市场的正常反应。所有资源类的产品,全球的石油、有色金属都进入了调整阶段。不论是发达国家还是新兴市场的经济都在放缓,新的经济增长点还没有出现,对资源类产品的需求下滑,只是必然的结果和趋势。”中国有色金属工业协会政策研究室主任赵武壮对《经济观察报》表示。
2011年以后,稀有金属行业出现了产能过剩,这个局面一直持续到今天。而稀有金属产能过剩、供大于求的矛盾,最直接的就会体现在国内的各类交易平台上,再加上自身的诸多因素,泛亚交易所成了爆发点。何去何从.面对多重因素叠加的流动性问题,泛亚所急需引入新的资金或战略投资者入场。泛亚所内部人表示,泛亚所希望尽快通过五部委的联合验收,引进战略投资,升级交易模式,解决当前危机。
据泛亚内部文件《泛亚方案》显示,为化解目前流动性危机,保护交易商(会员)权益,泛亚有色交易所拟向监管部门备案,采取两种方案措施,包括退市了结和债务重组方案。
退市了结方案是指泛亚拟与交易商(会员)企业或产业相关企业协商,收购盘面货物,尽快了结钴、铑、五氧化二钒、白银、氧化镝、氧化铽相关委托受托业务和回购货物,之后安排此六个交易商品退市。第二种方案为债务重组。关于债务重组方案,泛亚拟将铟、APT、锗、铋、锑锭和镓六品种原委托受托业务中买入(委托)方无法按时还款收货构成实质性债权债务关系进行债务重组。具体又细分为三个方案:委托方与受托方协商一致,将代持货物由任何一方在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方;委托方与受托方协商一致,解除原委托受托协议关系,资金受托方将代持货物变为自有仓单,留存或提货;委托方与受托方协商一致,将代持货物注入信托公司的信托计划,由上市公司定向发行股票置换信托计划的货物,由委托方代持上市公司股票,指定受托方为股票唯一受益人,由受益人(受托方)事先确定股票转让的条件,通过资本市场预期升值回收资金。 泛亚所曾在8月5日发布关于与知名企业签署股权重组协议的公告,宣布泛亚重组事宜,但其并未透露知名企业是谁。而这项重组目前仍没有进展。事实上,无论是新的交易系统上线,还是资产重组,泛亚所都需要得到监管部门的认可。只有按照相关政策文件,通过五部委的联合清整验收,泛亚所才可能推进其救赎之策。 人们希望泛亚挤兑危机能够以某种方式出现转机,使受损的投资者获得减少损失的希望。但这样的柳暗花明会不会有,要靠杠杆还是运气,似乎很难说。
篇二：昆明泛亚贵金属交易所白银诡异行情
昆明泛亚贵金属交易所白银诡异行情
白银暴涨，看涨者巨亏，昆明泛亚成多单屠宰场！
最近国际现货白银价格一路暴涨， 而昆明泛亚贵金属交易所白银价一路
狂跌，该所于八月初出了个公告， 电子现货白银只能转让（平仓），不能订立（开仓），之后泛亚白银价一路狂跌，以前昆明泛亚白银价格定价通常高于金交所白银T+D价格 300 ~1200元（每公斤），而现在却低于白银T+D 720 多元（每公斤）（2012-09-10），不少投资者在八月买了泛亚白银做多看涨，现在巨亏。近期该所将白银价死死地打在639元左右（每百克），如果你不平仓， 你每日还得必须交订金的万分之二十五的递延费，到2012年10月底白银电子现货最后结算日，将要被扣掉订金的百分之十五左右，到时还不知昆明泛亚白银价格会跌到什么价
位？ （泛亚白银每手为100克，价差为每公斤10元， 手续费单向万分之八，递延费每天万分之六（实际上只是电子盘交易，并无实物交割）。） 2012-09-10 11：00报价：泛亚白银价6390元（公斤）；
金交所白银T+D价 7120元（公斤）。 附图1为泛亚现货白银价格
;
图2为金交所白银T+D价格
图3为泛亚现货白银与金交所白银T+D价格差
篇三：重要提示 - 泛亚有色金属交易所—全球最大的稀有金属交易所
重要提示
请甲方认真阅读本协议全文，如有疑义，请及时提请乙方、丙方予以说明。
客户交易结算资金第三方存管服务三方协议
甲方(客户)名称:资金账户：
证件类型： 证件号码： 通讯地址： 邮政编码：
E – mail： 联系电话：
乙方： 昆明泛亚有色金属交易所
地址： 昆明市五华区崇仁街7号邮政编码： 650000
客户服务中心：0871-66061977,0871-63662441网址： .cn/
丙方：上海浦东发展银行股份有限公司______分行________支行（营业部）
地址： 邮政编码：
电话银行号码：95528 网上银行：.cn
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《人民币结算账户管理办法》和其他有关法律、法规、规章等相关规定，甲方在乙方进行有色金属现货交易，丙方为甲方提供交易结算资金第三方存管服务，及其他相关事宜达成如下协议，供三方共同遵守,如甲乙双方原签协议与本协议不一致的，以本协议为准。
第一章 三方声明
第一条 甲方声明如下：
（一）甲方不存在法律、法规、规章和乙方交易规则禁止或限制其在乙方市场进行交易的情形。
（二）甲方保证其向乙方、丙方提供的所有证件、资料均合法、真实、准确、完整和有效。甲方资料发生变化时，甲方必须按照约定的要求，及时通知乙方和丙方。
（三）甲方保证其资金来源合法。
（四）乙方已向甲方清楚揭示交易市场投资风险，甲方清楚认识并愿意承担市场投资风险。
（五）甲方同意遵守与乙方有关的法律、法规及乙方通过适当的程序制定的交易规则。
（六）甲方已详细阅读本协议所有条款，准确理解其含义，特别是其中有关乙方、丙方的责任条款，并同意本协议所有条款。
第二条 乙方声明如下：
（一）乙方是依法批准设立的交易场所，具有相应的业务资格。乙方提供的交易、清算、交割等服务符合相关监管部门的要求。
（二）乙方具有开展交易业务的必要条件，能够为甲方的交易提供相应服务。
（三）乙方遵守国家关于交易场所有关的法律、法规及交易和登记结算规则。
第三条 丙方声明如下：
（一）丙方及其分支机构是依法设立的银行金融机构，是根据其法人机构上海浦东发展银行股份有限公司的有效授权与乙方签署本合作协议，能够履行客户交易结算资金的转账、结算、存管职责。
（二）丙方在严格遵循国家有关法律、法规以及规章的前提下，办理甲方的交易结算资金的转账业务。
第二章 客户资金账户、客户银行结算账户、汇总交易结算资金专用账户
第四条 客户“资金账户”指甲方在乙方开立的专门用于交易用途的资金账户，与甲方在丙方开立的同名客户银行结算账户或东方卡、轻松理财系列卡（以下如无特别说明，均统称为银行结算账户）一一对应。乙方通过该账户对甲方在乙方的交易进行前端控制，进行清算交收。
甲方办理交易结算资金银行第三方存管业务前，需先在乙方开立资金账户。
第五条 客户的银行结算账户指甲方在丙方开立的，用于银行资金往来结算的存款账户。甲方要向资金账户存入交易结算资金的，应先将资金存入其在丙方的银行结算账户，再通过转账的方式转入其在乙方的资金账户；甲方从客户资金账户取出交易结算资金，只能回到其在丙方的银行结算账户，甲方不能通过其在乙方开立的资金账户直接办理交易结算资金存取服务。
第六条 汇总交易结算资金专用账户是乙方在丙方指定网点开立的单位银行结算账户，用于集中存放客户的交易结算资金。
第七条 甲方在向乙方申请开设资金账户时，应按照乙方要求，提供其合法有效的证件等资料，并按乙方要求签署代理交易协议书及乙方按照法律、法规、规章和相关规则要求签署的其他协议。
第八条 甲方在丙方营业网点办理交易结算资金第三方存管签约手续时，甲方应提供本人有效身份证件、东方卡或轻松理财系列卡（甲方为单位客户的,授权代理人凭本人有效身份证件、加盖客户公章的营业执照副本复印件和法人机构代码证复印件、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件），丙方须校验甲方在丙方设置的银行卡密码（对于单位客户，丙方需校验甲方签约的银行结算账户预留印鉴），同时与乙、丙双方系统中登记的证件种类、证件号码核对一致后，乙方通过系统校验甲方在乙方设置的资金密码一致、方可建立甲方资金账户与客户银行结算账户之间的存管转账对应关系。
第三章 资金存取
第九条 甲方成功签约后，可通过丙方柜台（具体服务渠道由丙方安排）办理银行结算账户资金存取业务，通过丙方提供的网上银行、柜面服务等方式（但应按照丙方的要求在丙方柜台办理签约手续）和乙方提供的柜台、网上委托服务系统办理交易结算资金转账业务。甲方（个人客户）在乙方服务渠道办理交易结算资金转账业务，无需输入东方卡或轻松理财系列卡密码。甲方在乙方渠道发起交易结算资金转账交易，乙方自行采取措施确认甲方身份后，通过乙方系统将业务请求发送给丙方，丙方应严格执行乙方送达的业务请求内容。甲方在此确认，凡乙方按乙丙双方约定方式发送至丙方系统的甲方业务请求，均视为乙方代理甲方发出，丙方收到后应按照该请求划款，无需校验甲方的东方卡或轻松理财系列卡密码。如因乙方无权代理、越权代理或代理行为错误致使甲方损失的，由乙方承担全部责任，丙方不承担任何责任。
第十条 甲方交易结算资金的取出，只能通过转账的方式转入其在丙方开立的同名银行结算账户。甲方再通过银行结算账户办理资金的提取和划转。
第十一条 甲方交易结算资金的转入，只能在丙方通过票据、现金等方式先将资金划转或存入甲方开立在丙方的银行结算账户，再通过转账的方式转入甲方在乙方开立的同名资金账户以便进行交易。
第十二条 甲方依法享有资金存取自由的权利。甲方办理资金存取业务时，除非甲
乙双方另有约定或甲方另有指令，丙方必须及时办理。乙、丙双方提供转账服务的时间应遵循乙方交易时间。乙、丙双方如优化服务，延长转账服务时间的，以双方实际提供服务时间为准。
第十三条 甲方通过丙方柜台办理交易结算资金转出时，应填写相应的凭证，并按丙方的要求通过相应的身份验证后，由丙方负责将转账指令发送乙方系统，由乙方校验甲方在乙方设置的资金密码正确后方可完成转出。甲方通过丙方的网上银行办理其交易结算资金转出时，则应遵循丙方网上银行相应的客户身份认证体系。
第四章 清算和交收
第十四条 甲方交易后的清算和交收均由乙方负责。在每个交易日营业时间内，乙方根据其交易清算数据，完成与甲方的清算交收，并将甲方当日的交易轧差数和资金账户余额发送给丙方。
第十五条 若甲方对其交易结算资金清算明细或余额有异议，应向乙方查询并核实。若乙方认为有必要，可以要求丙方配合进行查询、核实工作。
第五章 变更和撤销
第十六条 当甲方需要变更银行结算账户名称、证件种类、证件号码、地址、联系电话等，应遵循丙方账户管理相关规定，在丙方柜台办理。甲方变更名称、证件种类和证件号码的，还应及时前往乙方柜台办理变更资金账户信息手续；在未成功变更资金账户信息之前，甲方不能办理交易结算资金的存取。
第十七条 当甲方需要变更资金账户的名称、证件号码、地址、联系电话、代理人、代理人权限、代理期限等重要信息时，应在乙方柜台办理，并按乙方要求签署相关文件。甲方变更名称、证件种类和证件号码的，还应及时前往丙方柜台办理变更银行结算账户信息手续；在未成功变更银行结算账户信息之前，甲方不能办理交易结算资金的存取。
第十八条 甲方撤销代理交易委托，需在乙方办理并另行签署有关文件。
第十九条 甲方办理撤销存管银行时，需先通过转账方式将其在乙方的资金账户余额全部转回其签约的银行结算账户，甲方在转账成功后第二个工作日，到乙方办理撤销现有存管银行手续。
第二十条 甲方通过丙方营业网点办理变更银行结算账户与资金账户转账对应银
行结算账户时，需校验甲方在乙方的资金密码、证件种类和证件号码。检验通过后，乙方系统需同步变更相应的签约信息。
第二十一条 甲方撤销其在乙方的资金账户时，需先到乙方办理销户手续，乙方确认甲方符合销户条件后，，甲方通过转账方式将其资金账户余额转入在丙方的签约银行结算账户，并在第二个工作日，到乙方办理撤销存管银行手续。
第二十二条 除非甲方有未履行交易交收义务等违约情形，甲方可随时解除其在丙方的第三方存管转账关系，但应严格按照撤销存管银行手续办理。
第二十三条 有下列情形之一的，乙方或丙方可要求甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，经乙方和丙方双方认可后，可终止本协议：
①乙方或丙方发现甲方向其提供的资料、证件严重失实；②甲方有严重损害乙方或丙方合法权益、影响其正常经营秩序的行为；③甲方的资金来源不合法；④监管部门认定的其他情形。
第二十四条 乙方和丙方终止本协议，需通知甲方，并说明理由。
第二十五条 甲方在收到终止本协议通知后，应到乙方办理撤销资金账户手续。本协议的终止，不影响乙方与丙方依法追究甲方违约责任的权利。
第二十六条 在甲方收到乙方或丙方终止本协议通知至甲方销户手续办理完毕期间，乙方不接受甲方的委托指令或资金转账指令。
第六章 委托代理
第二十七条 甲方在乙方开设资金账户后，可以授权代理人代为办理交易委托及相关事项。
第二十八条 甲方授权他人代为办理前款所述事项时，应当签署有关授权委托书。授权委托书至少应载明下列内容：代理人姓名及合法有效的证件号码、授权权限、授权期限及乙方要求明示的其他事项。
第二十九条 甲方授权委托书的签署地应当在乙方的开户网点所在地，但经国家公证机关公证或我国驻外使领馆认证的授权委托书除外。甲方签署的授权委托书原件应当交其在乙方的开户营业网点备案。
第三十条 甲方在授权委托书有效期内变更授权事项或终止授权时，应当及时书面通知乙方，并到其开户的乙方营业网点办理有关手续。乙方在收到甲方书面通知前，仍执行原授权委托书。
《昆明泛亚交易所贴吧》
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