篇一:董事会决议范本
苏尼特右旗铜业有限公司
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、 关于公司2007年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计票,同意 票。
董事会
二00六年四月二十五日
篇二:第八届董事会第一次会议决议公告(廊坊发展)
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件方式发
出本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董
事人数 11 人。
(五)本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举王大为先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
选举曹玫女士为公司第八届董事会副董事长。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
1
(三)关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
战略委员会成员:
主任委员:董事长王大为
委 员:副董事长曹玫,董事蔡丽芳、王东坡、王瑞、
李君彦,独立董事段嘉刚
审计委员会成员:
主任委员:独立董事段嘉刚
委 员:董事蔡丽芳,独立董事刘江 提名委员会成员:
主任委员:独立董事周静
委 员:副董事长曹玫,独立董事翟洪涛 薪酬与考核委员会成员:
主任委员:独立董事刘江
委 员:董事长王大为,独立董事翟洪涛 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(四)关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名,聘任曹玫女士为公司总经理。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(五)关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名,聘任张春岭先生为公司董事会秘书。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
2
(六)关于聘任公司其他高级管理人员的议案 经总经理提名,聘任蔡丽芳女士为公司财务总监,魏树焕女士为
公司行政总监。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
篇三:关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事:
根据公司董事长XXX先生的提名,公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案,请各位董事审议。
附:简历
《聘任公司总经理议案》
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