篇一：股东会决议(股东变更)
北京XX有限公司
第X届第X次股东会决议(旧)
北京XX有限公司
第X届第Y次股东会决议（新）
XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更名称：同意公司名称变更为。 ★变更住所：同意住所变更为北京市海淀区 。 XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第Y次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：
★变更股东：同意由XX、XX、XX组成新的股东会。(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。)
★变更经营范围：同意公司经营范围变更为 。 ★变更经营期限：同意公司经营期限变更为 年。 ★变更法定代表人：同意免去XX执行董事职务。
（不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，不适用此条款，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事：同意免去XX、XX、XX董事职务。（设
董事会的公司适用。请注意，董事长的变更参见《董事会决议》样本，不在此决议中叙述）
★变更监事：同意免去XX监事职务。（不设监事会
的公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本） ★变更监事：同意免去XX、XX股东代表监事职务，
经职工代表大会决议，免去XX职工代表监事职务。
（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★变更股东：同意增加新股东XX、XX；
同意原股东XX、XX退出股东会。
★同意股东XX将其持有的出资XX万元转让给XX。（如有多笔转让请逐一列出）
★变更注册资本：同意增加（或减少）注册资本____万元，由股东XX增加（或减少）出资____万元、股东XX增加（或减少）出资____万元。 ★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章： 年 月 日
(此处的“全体股东”指变更前的股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处仅由A、B签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为原一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
★变更注册资本：注册资本变更为 万元，其中股东XX出资万元、股东XX出资 万元、股东XX出资万元。(在此将变更后
的注册资本和各股东出资数额列出，注意各股东出资数额之和应与注册资本一致。)
★变更法定代表人：同意选举XX为执行董事。（不
设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）
★变更董事会成员：同意选举XX、XX、XX董事职务。（设董事会的公司适用）
★变更监事：同意选举XX为监事。（不设监事会的
公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本）
★变更监事会成员：同意选举XX、XX为股东代表监事，经职工代表大会决议，选举XX为职工代表监事。（设监事会的公司适用，监事会主席的变更参见监事会决议样本）
★修改章程：同意修改公司章程。
全体股东亲笔签字或加盖公章： 年 月 日
(此处的“全体股东”指变更后的全体股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处应由C、D签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)
注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为新一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。
提示：实际提交时，请将新、旧两届股东会决议各打印在一张A4纸上。
篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会 董事会 监事会决议
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）
XXXX有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东，认缴出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
2、股东，认缴出资额 万元人民币，
占注册资本ＸＸ%。
3、????
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额万元人民币(占注册资本%),出资方式，出资时间；
2、股东 认缴出资额万元人民币(占注册资本%),出资方式，出资时间；
3、股东 认缴出资额万元人民币(占注册资本%),出资方式，出资时间；
（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
九、同意公司营业期限变更为XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十一、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
ＸＸＸＸ有限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变更登记。
4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。
7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
ＸＸＸＸ有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
出席会议人员： 、 、 。（新一届董事会全体成员） （可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX有限公司经股东会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
《更换监事股东会决议》
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